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2018年初,绍兴警方接到某支付平台的报警称,某支付平台上的23个交易账户存在异常,几个小时之内有上百笔交易,资金量高达上百万元,持续时间长达一个月。而这23个账户的资金链都相关联,最终汇集到一个统一的账户。接到报警以后,警方迅速成立专案组展开了侦查。经过初步研判,警方认为,这很有可能是一个为境外网络赌博提供资金链通道,涉嫌非法经营的犯罪团伙。而在进一步调查过程中,警方发现,这背后的一切利益链条的来源是一个名为“融信付”的支付平台。对此,问询函要求结合会展集团资产、负债的具体构成、及其业务模式,说明资产、负债规模大幅增长的具体原因,并梳理会展集团与控股股东兰生集团及其关联方之间的资金往来,说明控股股东是否存在经营性及非经营性占用标的公司资金的情形,标的公司是否存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。

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